narcotráfico
Procesados por lavado de activos
Doce personas fueron procesadas, dos de ellas sin prisión, por estar relacionadas con lavado de activos produjo del narcotráfico.
El procedimiento tuvo lugar en el año 2010, cuando la Policía desbarató una organización que introducía estupefacientes a nuestro país. El líder de este grupo, H.M., y varios de sus cómplices, fueron enviados a la cárcel, pero las investigaciones continuaron ya que se estableció que el narco utilizaba a integrantes de su familia y allegados para volcar en plaza el dinero obtenido de la comercialización del estupefaciente. De esa manera adquirieron diversas propiedades y otros bienes.
El juez contra el Crimen Organizado Néstor Valetti ordenó las detenciones de doce personas y, tras tomarles declaraciones, dispuso que diez de ellas marcharan tras las rejas, mientras que las restantes fueran procesadas sin prisión todas por lavado de activos. A su vez dispuso el embargo de sus bienes.
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Se controla todo lo que tiene que ver con la formalidad como el cumplimiento de laudos, la limitación de la jornada, los pagos salariales en fecha.
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